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中国人什么都不会发生,或者有什么都行。 几个月前,在rimini定居的陈先生开车去圣马力诺工作,把那笔钱汇给了在英国留学的女儿。 回到rimini的时候,他被警察制止了,要求进行例行检查。 陈先生拿出身上的证件和700欧元以上的现金,坦然面对检查。 警方看到圣马力诺银行的汇款单据后,立即表示:“申报了吗? ”。 然后,做一张黑脸,拉这个底。 上周五绿皮书飘飘欲仙地来了——陈先生被罚款6万欧元!

陈先生为什么要去圣马力诺开户? 原来,十多年前,他听说那家银行的利息会高一点,就开了个账户。 他外出结账时,路过圣马力诺时,顺便存钱进去,怎么会被罚款呢? ! 他找到了律师,律师仔细阅读了税务局的罚款信,确认属实。 陈先生因未申报海外账户,涉嫌自我洗钱而受到重罚。 只要有居留,不管你是哪个国家的人,意大利税务部门都可以向全世界征收你的税。 也就是说,如果你有收入,就必须向我纳税。

根据规定,只要拥有居留身份,无论世界上哪个国家的银行账户、基金账户、投资理财账户、股票或基金账户,无论数量如何,都必须每年向意大利税务部门报告。 这些财产可能你在国外很久了,但不是你的收入,不应该交税。 但是,如果有这样的金融账户,必须向意大利税务部门报告。 如果不申报的话,会因为自我洗钱被处以巨额罚款,或者被关进监狱。 税务部门的处罚措施为什么这么严格? 理由很简单。 他们的逻辑是,作为拥有居留的移民,你在海外有账户。 不把这件事告诉税务部门是隐瞒收入。 也就是说,我不想把你的收入纳入监管范围内。 就像洗钱和逃税一样。 广告近年来,意大利在欧盟的推动下与瑞士等避税天堂签署了新闻交换协议,中国也加快了全球金融新闻交换的步伐。 随着伊瑞之间打开新闻交流,越来越多的储户会被挖出来。 许多中国人在中国拥有存款和不动产,资产规模各不相同,但具有一定的普遍性。 有消息称,他在中国银行账户有一大笔存款,如果长时间不动,很可能会被列入新闻交换名单。

“华人存在中国的钱,意大利税务人员这样追查”

海外存款是依法申报的一部分,有价证券、保险(理赔收入和定期还款额)、金银珠宝、古董文物等各种动产和不动产,都需要证明在意大利税务部门可以申报的范围之内。 目前,意大利税务部门不在实际操作中进行调查。 也就是说,如果司法部门不调查案件(包括民事离婚案件在内的各种案件),税务部门就不会调查中国人在中国的存款和不动产。 除非税务部门自行发现或通报,否则与有关部门联系后,执行相互约定的查账程序。 但是,领取社会福利和基本养老金的同胞需要注意。 现在对中国人在这方面的监管越来越严格,最好没有准备。 请自重。

标题:“华人存在中国的钱,意大利税务人员这样追查”

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